Актуални въпроси относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм (Регулации и решения. Шестия AML пакет на ЕС)
Българска финтех асоциация (БФА) организира за своите членове семинар на тема „Актуални въпроси относно превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм (Регулации и решения. Шестия AML пакет на ЕС)“.
Лектори на събитието ще са представители на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС и д-р Антон Михайлов.
На семинара ще се дискутират новите моменти в правната уредба по противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, бъдещи нормативни промени, но и актуални и важни практически аспекти по прилагането на режима на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закон за мерките срещу финансирането на тероризъм.
Семинарът е присъствен и ще се проведе на:
Дата: 31 октомври (четвъртък)
Час: 09:00 – 14:30
Адрес: Антракт 127, ул. Г. С. Раковски 127
Програма:
- Новия европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1620 на Европейския парламент и на съвета от 31 май 2024 година (AMLA REGULATION);
- Постигнат напредък на България относно излизането от „сивия списък“ на FATF;
- Оценка на риска от ИП/ФТ на клиенти, съгласно изискванията на ЗМИП (примери, проблеми и модели);
- Рискови фактори, съгласно новия Регламент (ЕС) 2024/1624 – кратко сравнение с действащия сега режим по ЗМИП;
➣ 11:30 ч. – 11:50 ч. – Кафе пауза
➣ 11:50 ч. – 11:55 ч. – Представяне на иновативни софтуерни решения за регулаторно съответствие (AML/TM/KYC/KYB) от Rabbit Solutions
➣ 11:55 ч. – 12:35 ч. – Трети панел – Работа с клиенти чужденци:
- Работа с клиенти чужденци – рискове и добри практики, измами с лични карти (примери);
- Примери за дискусия при рискови клиенти и съмнения в идентификацията;
- Установяване, обработка и подаване на уведомления за съмнителни операции (анализ на казус);
- Някои нови моменти при типологиите за изпиране на пари в България през 2020-2023 (примери от банков и небанков финансов сектор);
- Отговори на текущи въпроси от участниците, обсъждане на конкретни казуси, разисквания по разглежданите теми.
- Време за заключителни думи и закриване на семинара, споделяне на опит от участницитe
Специални благодарности на спонсорите на събитието:
