На 4 май 2023 г. Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, влезе в сила в България, в изпълнение на задължението за транспониране на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2019 г. Законът представлява важна стъпка към  укрепването на прозрачността и борбата срещу корупцията в различни сектори на обществото. 

Какво значи това за българските финтех компании?

От 4 май 2023 г. българските финтех компании трябва да:

  • въведат вътрешна система за подаване на сигнали за нарушения, включително да определят служител/служители или звено за получаване и разглеждане на сигналите, и последващи действия по тях.
  • осигурят ясна и достъпна информация за реда и условията за подаване на сигнали за нередности на служителите на компанията и на всички лица, които могат да научат и съобщят за нарушения в работен контекст.
  • подават регулярни отчети до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – централният орган за външно подаване на сигнали, който има и методически и контролни функции по закон.
  • подлежат на контрол и имуществена санкция при неизпълнение на задълженията по закон. Санкциите са следните: 
    • Фирми: от 5 000 – 20 000 лв за фирми
    • Лица, отговарящи за приемане и проверка на сигнали – 400 до 4000 лв 
    • За представител на работодателя – от 2 000 до 8 000 лв.

Решението: Система за поверително докладване (Confidential Reporting System)

Платформата предоставя готово решение за въвеждане на вътрешен канал за подаване на сигнали, съобразена с изискванията на Директивата и българското законодателство.  

Fintech Explained Vol. 4.1 ще обърне специално внимание на изготвеното на базата на блокчейн решение от Happy Company (член на БФА) и Transparency International Bulgaria – Confidential Reporting System (Система за поверително подаване на сигнали).

Повече за събитието

Дата: 20 септември, 2023

Лектори: 

  • Калин Славов – Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници.“
  • Илия Христов – Изпълнителен директор на Хапи Кампъни ЕООД.

Място: Entract 127, Google Maps

Начален час: 18:30 ч. 

Безплатна регистрация

Повече за Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Законът обхваща разнообразни работодатели и сектори и цели осигуряване на защита на лицата, сигнализиращи за нарушения посредством вътрешен канал за подаване на сигнали, външен канал или публично оповестяващи информация за нарушения на българското законодателство и актовете на Европейския съюз в областите, посочени в Закона. Сред работодателите, които са задължени лица са:

  • Работодатели в публичния и частен сектор, включително финансовите институции.
  • Работодатели в частния сектор с 50 и повече служители.
  • Работодатели в частния сектор независимо от броя служители, ако техните дейности са свързани със законодателството на ЕС, особено в областта на финансовите услуги, продукти и пазари, както и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Този широк обхват гарантира, че нарушенията на правото на ЕС могат да бъдат сигнализирани и разкривани навреме, независимо от сектора, в който се извършват.

Задължения на работодателите:

Законът изисква от работодателите да създадат система и правила за подаване на сигнали по вътрешен канал, да приемат сигнали за нарушения или риск от нарушения, да проверяват постъпилите сигнали, да ги обработват и предприемат последващи действия в регламентираните по закон срокове.

Забрани:

Законът забранява всякакви форми на преследване, ответни действия и заплахи по отношение на лицето, което е подало сигнала. 

Контролиращ орган:

Законът предвижда Комисията за защита на личните данни като контролиращ орган, който ще следи за спазването на регулациите и ще налага санкции при нарушения.

Дати на влизане в сила и контрол:

  • 04 май 2023 г. – Законът и задължението за спазване влизат в сила
    •  Задължените лица – работодатели с над 250 служители, подлежат на проверка
  • 17 декември 2023 г.
    • Задължените лица – работодатели с по-малко от 250 служители подлежат на проверка